Криптобиржу Grinex заподозрили в связях с заблокированной Garantex

Новая криптовалютная платформа Grinex оказалась в центре внимания после того, как аналитики заподозрили её в связях с ранее заблокированной российской биржей Garantex. Последняя была закрыта в марте 2025 года по обвинениям в отмывании денег и содействии преступным организациям.

Связи между Grinex и Garantex

Согласно отчёту компании TRM Labs, Grinex демонстрирует значительное сходство с Garantex:

• Схожий интерфейс и функциональность платформ;
• Реклама Grinex в Telegram-каналах, ранее связанных с Garantex;
• Заявления о намерении привлечь бывших клиентов и сотрудников Garantex;
• Распределение активов пользователей Garantex через новый токен A7A5.

Токен A7A5 был представлен Garantex за две недели до её закрытия и позиционировался как стейблкоин, привязанный к российскому рублю в соотношении 1:1. После блокировки Garantex, Grinex начала использовать этот токен для возврата средств пользователям, что усилило подозрения в преемственности между двумя платформами.

Международные расследования

Американские власти обвинили Garantex в обработке транзакций на сумму более $100 миллиардов, связанных с отмыванием денег и финансированием преступных группировок, включая хакерскую группу Conti и даркнет-рынки Hydra и Kraken. В результате были арестованы два администратора Garantex, один из которых был задержан в Индии по запросу США.

Аналитическая компания Crystal Intelligence обнаружила, что домен Grinex был зарегистрирован в декабре 2024 года, за несколько месяцев до закрытия Garantex, что может свидетельствовать о заранее подготовленном плане по переименованию и продолжению деятельности под новым брендом.

Реакция сообщества

Появление Grinex вызвало обеспокоенность среди пользователей и регуляторов. Некоторые эксперты считают, что это попытка обойти санкции и продолжить деятельность Garantex под новым именем. В то же время, представители Grinex заявляют о своей независимости и отсутствии связей с Garantex.